Ex-presidente do INSS foi preso e PF vê também participação de ex-ministro no governo Jair Bolsonaro.
A PF que cumpriu 22 ordens de prisão temporária - onde 17 já foram cumpridas - e 79 mandados de busca e apreensão, em Belo Horizonte (MG).
Investigações apontam para prejuízo de R$ 35 milhões. Ação ocorre a partir de comunicações da Europol e de instituições financeiras europeias, encaminhadas à PF através de cooperação policial internacional
Foram identificados mais de 600 vínculos fraudulentos, ligados a mais de 40 empresas inativas ou sem movimentação financeira, com salários registrados próximos ao teto previdenciário
Operação SERÔDIO investiga prejuízo de R$ 3,5 milhões em benefícios como aposentadorias, salário-maternidade e seguro-desemprego
O prejuízo estimado pode chegar a R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.
De acordo com o delegado, os criminosos usavam dados de pessoas com bom histórico financeiro para criar identidades falsas.
À Rede Meio, o delegado Abimael Silva informou que a suspeita possuia forte atuação na organização criminosa.
Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão nas cidades de Parnaíba, Luís Correia, além de municípios do Maranhão
Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores no valor aproximado de R$ 3 milhões.
Áudios obtidos pela polícia revelaram ainda que uma instrutora orientava candidatos sobre como se comportar e exigia dinheiro em troca da aprovação
Esquema cobrava R$ 2 mil para resolver provas e envolvia cerca de 30 pessoas em quatro estados
As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí, que também deferiu bloqueios em conta bancária
No total, foram expedidos 10 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins
O inquérito policial revelou a emissão de notas fiscais frias e superfaturadas, e desvio de peças de veículos do setor de oficina
Segundo as denúncias, a área atingida ultrapassa 50 mil hectares.
Participam da Operação 50 policiais federais dos estados do Piauí, Ceará, e do Distrito Federal
Estima-se que, juntos, os criminosos tenham auferido, ilicitamente, mais de R$ 1.000.000,00 em 2014
Operação
As investigações apontam para a participação no esquema de um suplente de deputado federal do estado do Maranhão no crime
De acordo com a PF, a fraude consistiu na abertura de uma conta corrente na agência da Caixa no município de Tocantinópolis (TO)
O esquema era usado para fraudar presença de alunos.
MPMA faz denúncia contra esquema de fraude no DPVAT
52 prefeituras do Maranhão estão envolvidas em esquema de fraude
O MP reuniu provas de que as operações que desfalcaram o Banrisul ocorreram entre 2006 e 2010, com intensificação das ações nos dois últimos anos